全球热讯:三和管桩: 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：003037            证券简称：三和管桩       公告编号：2023-024

                  广东三和管桩股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

【资料图】

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示

   一、 会议召开情况

                             《上市公司股东大

会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。

   二、 会议出席情况

   （一） 股东出席的总体情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代

表有表决权的公司股份数合计为 412,842,800 股，占公司有表决权 股 份 总 数

   其中：通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为

投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 27,800 股，占公司有表

决权股份总数 503,836,583 股的 0.0055%。

   （二） 中小股东出席的总体情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 1

人，代表有表决权的公司股份数合计为 27,800 股，占公司有表决权股份总数

   其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，

占公司有表决权股份总数 503,836,583 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 1

人，代表有表决权的公司股份数合计为 27,800 股，占公司有表决权股份总数

   （三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

   （四） 北京市通商律师事务所律师列席了本次会议。

   三、 提案审议表决情况

   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行

了表决：

   （一）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析

报告的议案》

   该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上

审议通过。

   表决情况：同意 412,842,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000％。

   中小股东表决情况：同意 27,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 0.0000％。

   （二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

   该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上

审议通过。

  表决情况：同意 412,842,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 27,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 0.0000％。

  （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本

次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

  该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上

审议通过。

  表决情况：同意 412,842,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 27,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 0.0000％。

   四、 律师见证情况

  （一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

  （二）见证律师姓名：程益群、高毛英

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》

                                 《上

市公司股东大会规则》

         《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》

等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的

资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

  五、 备查文件

时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                       广东三和管桩股份有限公司

                                      董事会

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